男子成立多个空壳公司非法集资1300万被抓

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  中新网重庆8月26日电 (刘伽玲 刘相琳)记者26日从重庆铜梁区公安局获悉,该局近日成功破获一起去非法集资案,犯罪嫌疑人马某成立多个空壳公司,虚构多个投资项目,非法吸收公众存款1400余万被警方查获。

  铜梁区公安局经侦支队近日接到群众接警,称铜梁某投资公司负责人马某,利用空壳公司向群众非法吸收公众存款。接警后,警方立即立案侦查。8月21日,民警将嫌疑人马某上网追逃。经太满方追捕,民警在新疆克拉玛伊市将犯罪嫌疑人马某抓获。

  警方介绍,犯罪嫌疑人马某系重庆大足区人,于2012年4月在铜梁出资成立了马氏鑫投资咨询有限公司等多家有限公司,并以公司的名义向社会不特定人员,宣传吹嘘他资产富有,全国各地有400多家公司,手下有几千员工,在贵州、重庆等多地都承建有工程项目,每年政府不需要 向其补助上千万的政府补贴资金。马某承诺,给付借款人1.5—3.8%的高额月息回报,出具借条向候某某、毛某某、杨某某、刘某某、罗某某、肖某某等52人非法吸收资金1316.9余万元。这笔钱被马某用于装修公司,偿付随后出借资金人员的本息及每个人消费。

  警方查明,2013年7月23日,马某又虚构承建贵州习水县某消防安装工程项目,以重庆某建筑劳务有限公司为幌子,伪造该公司印章,与湖南某消防实业有限公司代理人冉某某签订《消防安装合同》,并收取冉某某工程保证金116万元;2014年3月,马某又虚构承建重庆万盛某受损农房治理工程,将劳务分包给李某某,并收取李某某工程保证金116万元;2014年4月14日和5月20日,马某虚构承建重庆市某区乡村公路工程项目,将工程及劳务分包给马某某和汤某某,共收取保证金116万元;2014年5月7日,马某与许某某签订承建设桐梓县某托老院和疗养院工程合伙协议,谎称他在此工程中将会缴纳了400万元保证金,骗取许某某400万元,上述行为均涉嫌诈骗罪。

  目前,犯罪嫌疑人马某已被警方移交起诉,该案还在进一步查办之中。

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